Exporters using alternative payment channels · Global
替代支付与制裁风险：去美元化不等于无合规风险
企业使用替代币种、离岸账户或第三国支付通道时，仍需关注制裁、反洗钱、税务和受益所有人风险。
事实脉络
复杂付款路径常被监管者视为规避、腐败或洗钱红旗，尤其在高风险地区和政府项目中。
合规启示
付款结构应与合同、发票、物流、受益人和服务成果一致，并接受制裁与AML筛查。
主要法律问题
- 制裁规避 / sanctions evasion
- 反洗钱 / AML
- 受益所有人 / beneficial ownership
来源
- OFAC sanctions programsregulator
- FATF guidance and publicationsinternational-organization