ZTE Corporation · United States
中兴2017年美国制裁与出口管制和解：第三方通道不是避风港
中兴因向伊朗等受限目的地输送美国原产物项并使用第三方安排而与美国DOJ、BIS和OFAC达成总额巨大的和解。
事实脉络
美国司法部称中兴同意认罪并支付刑事罚金和没收款；美国政府合计处罚和暂缓罚款达到约11.9亿美元。
合规启示
出口管制合规必须覆盖集团销售、代理商、维修、备件、最终用户和付款路径，并保留真实、完整的内部调查记录。
主要法律问题
- 伊朗制裁 / Iran sanctions
- 美国原产物项 / U.S.-origin items
- 第三方规避 / third-party evasion
来源
- U.S. DOJ, ZTE guilty plea and penaltiesprosecutor
- OFAC, ZTE settlementregulator